MAS MANEGUET, S.A.: Junta General Ordinaria de Accionistas

MAS MANEGUET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2024 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la sociedad “Mas Maneguet, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2024 (martes), a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio de 2024 (miércoles), a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, la cual celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar s/n, 43007 Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración del Presidente Ejecutivo y del Consejero Delegado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital

Tarragona, a 17 de mayo de 2024.-
El Secretario del Consejo de Administración de Mas Maneguet, S.A., Don Alejandro Llevat Felius.