MAS MANEGUET, S.A.: Junta General Ordinaria de Accionistas

MAS MANEGUET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2026 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la sociedad «Mas Maneguet, S.A.» (en adelante, la «Sociedad»), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de junio de 2026 (jueves), a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de junio de 2026 (viernes), a las 18:00 horas, en segunda convocatoria. Se espera que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en primera convocatoria. La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar s/n, 43007 Tarragona) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presiente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración del Presidente Ejecutivo y de los Consejeros Delegados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, a 6 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración de Mas Maneguet, S.A., Don Alejandro Llevat Felius.